Мастер соответствия: мошенничество и отмывание денег

Общая информация

Подробнее об этой программе на сайте вуза

Описание программы

Мастер в области соответствия: мошенничество и отмывание - это онлайн-мастер, предлагаемый престижной бизнес-школой. Программа передает все необходимые знания для управления функцией соответствия или нормативно-правового соответствия организации любого типа.

Онлайн-мастер в Compliance занимается управлением рисками несоблюдения правовых и нормативных требований, которые могут повлиять на организации. Контент углубляется в стандарты ISO 31000: 2018 и стандарт ISO 19600 для систем управления соответствием, а также на испанский стандарт уголовного соответствия: UNE 19601. Кроме того, он предлагает полное представление о предотвращении мошенничества и взяточничества. и правила против отмывания денег и финансирования терроризма.

Цель этой учебной программы - предложить качественную специализацию, чтобы удовлетворить высокий спрос на профессионалов, обладающих знаниями в области соблюдения нормативных требований. Содержание обучения также позволит вам получить международное видение правил финансового соответствия и процедур должной осмотрительности.

Знания, переданные Магистром комплаенс, позволяют занимать выдающиеся должности в компаниях и консультировать руководство при принятии решений.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

учебный план

Курс 1. Что такое комплаенс?

  • Виды обязательств.
  • Функция комплаенс.
  • Модели соответствия.
  • Основы управления рисками: ISO 31000: 2018.

Курс 2. Соответствие: правила, системы и обязанности.

  • Этика и корпоративное управление.
  • Корпоративное соответствие: роль и обязанности.
  • Системы управления соответствием.
  • Основные правила финансового соответствия.

Курс 3. ISO 19600. Системы управления соответствием.

  • Цели и сфера применения ISO 19600.
  • Контекст организации.
  • Лидерство.
  • Ответственность, полномочия и организационные роли.
  • Планирование.
  • Оценка эффективности.
  • UNE 19601: Системы управления уголовным соответствием

Курс 4. Выполнение плана соответствия.

  • Анализ юридического лица.
  • Подготовка Отчета о рекомендациях.
  • Подготовка Комплаенс-плана для компании.
  • Материал, составляющий план соответствия.
  • Подготовка карты рисков.
  • Осуществление.

Курс 5. Due Diligence Compliance и конфликты интересов.

  • Внутренние процедуры Due Diligence.
  • Операции и контракты, требующие Due Diligence.
  • Содержание и объем Due Diligence. Практические аспекты.
  • Контроль конфликта интересов.
  • Текущая комплексная проверка. Мониторинг взаимоотношений с третьими лицами и исполнения договоров. Проблема конфликта.
  • Этические положения как форма управления рисками третьей стороны.

Курс 6. Мошенничество и отмывание денег: международная перспектива.

  • Концепция мошенничества.
  • Концепция отмывания денег.
  • Борьба с отмыванием денег в Европе.
  • Борьба с отмыванием денег в Америке.

Курс 7. Обязательства по предотвращению отмывания денег.

  • Субъекты, обязанные предотвращать отмывание денег.
  • Меры должной осмотрительности.
  • Меры внутреннего контроля.
  • Сообщение операций в Исполнительную службу по предотвращению отмывания денег (SEPBLAC).
  • Обязательства для маленьких предметов.
  • Соблюдение обязательств по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Курс 8. ISO 37001. Системы менеджмента противодействия взяточничеству.

  • Требования к системе управления противодействием взяточничеству.
  • Управление ресурсами.
  • Работа системы управления противодействием взяточничеству.
  • Оценка эффективности и совершенствование системы управления противодействием взяточничеству.

Курс 9. Магистерская работа.

Зачем изучать этого мастера?

Изучение магистра в области соответствия: мошенничество и отмывание преступных доходов позволяет вам получить специализированные знания в юридической и финансовой сфере, чтобы отличаться от других профессионалов. Академическая программа высшего образования охватывает все области, связанные с соблюдением и предотвращением отмывания денег или отмывания денег. Это уникальная программа на испанском языке, ориентированная на профессионалов с управленческим потенциалом.

Все содержание этой онлайн-степени магистра комплаенс преподается опытными профессорами, которые выполняют ответственные функции комплаенс в крупных компаниях.

По окончании этой онлайн-программы обучения студент сможет освоить стандарты ISO 31000, ISO 19600 и ISO 37001. Кроме того, они будут иметь навыки, необходимые для внедрения системы управления соответствием, и будут знать, как разрабатывать матрицы рисков в этой области. С другой стороны, специализированное обучение комплаенс позволяет нам внедрять общие модели комплаенс, основанные на международных правилах, таких как SEPBLAC, SARLAFT, Solvency и т. Д.

Онлайн-методология этой специализированной магистерской степени в области соблюдения нормативных требований и предотвращения мошенничества и отмывания денег разработана, чтобы позволить согласовать работу студента и семейную жизнь с их обучением.

Что я буду изучать?

По завершении магистра по соответствию: мошенничество и отмывание денег вы сможете:

  • Возглавить внедрение систем управления соответствием согласно ISO 19600.
  • Освоение международных правил финансового соответствия.
  • Применяйте внутренние процедуры Due Dilligence.
  • Знайте обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Подготовьте план соответствия для крупных компаний.
  • Знать требования системы управления уголовно-правовым соответствием согласно UNE 19601.
  • Управляйте ресурсами системы управления противодействием взяточничеству ISO 37001.

Для кого это?

Этот онлайн-мастер специально нацелен на:

  • Адвокаты, которые хотят специализироваться на корпоративном комплаенсе и предотвращении мошенничества.
  • Финансовые специалисты и технические специалисты, желающие специализироваться на соблюдении нормативных требований.
  • Офицеры комплаенс, внутреннего контроля, аудита или управленческого контроля компаний.
  • Выпускники любой специальности с управленческим потенциалом, которым требуется обучение нормативным требованиям.
  • Советники и менеджеры по предотвращению отмывания денег или отмывания денег.
Последнее обновление: Октябрь 2020

О вузе

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Подробнее

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Свернуть
Сообщество Мадрида